الداخلية: ضبط عنصر إجرامي لقيامه بغسيل أموال بقيمة 150 مليون جنيه
احمد حسن -
إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية و شراء المركبات والوحدات السكنية والمحلات التجارية
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 150 مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.