الجمعة 29 مارس 2024 12:40 مـ 19 رمضان 1445 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي

الداخلية : ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال بالمنوفية

صورة
صورة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإستيلاء على المال العام وقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية وعدم إلتزامه بسداد المديونية المستحـقة عليه لتلك الشركـة وهو الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطه الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها .. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ بـ(5مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة